Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 2
Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017I medfør af § 61 og § 78, stk. 5, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) fastsættes:
§ 2
Oplysninger i registret
For virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1 , indeholder registret oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e .
Stk 2. For virksomheder indeholder registret oplysning om
1) virksomhedens CVR-nr. og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer,
2) virksomhedens navn og adresse,
3) virksomhedstype og
4) virksomhedens reelle ejere og ledelse, herunder oplysning om personernes navn og adresse.
Stk 3. For personer som nævnt i § 1, stk. 1 , indeholder registret oplysning om personens navn og adresse.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her