Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA § 61
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.
Bekendtgørelse nr. 724 af 22. april 2021I medfør af § 22 , § 23, stk. 4 , § 48, stk. 2 og 3 , § 52, stk. 3 , § 55 og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven , lov nr. 1536 af 19. december 2017, fastsættes:
Kapitel 7. Fælles regler om identifikation af indberetningspligtige finansielle konti
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 61
Kundeidentifikationsprocedurer
Kundeidentifikationsprocedurer betyder de procedurer til identifikation af kunder, et finansielt institut skal gennemføre i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her