Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven § 3

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

Bekendtgørelse nr. 552 af 2. maj 2022

I medfør af § 49, stk. 7

og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven , jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020, fastsættes:

§ 3

Virksomheder eller personer, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde den elektroniske indberetningspligt efter §§ 1

og 2 , straffes med bøde.

Stk 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel

Vil du læse videre?

Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.

Har du allerede købt adgang? Log ind her