Erhvervsfondsloven § 21d
Lov om erhvervsdrivende fonde.
Lov nr. 712 af 25. juni 2014, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 1553 af 12. december 2023 og lov nr. 480 af 22. maj 2024Kapitel 3. Anmeldelse, registrering og frister
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 21d
Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a , skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres reelle ejere.
Stk 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1 , og § 21 a, stk. 5 . Erhvervsstyrelsen kan over for fonden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.
Stk 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2 , offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her