Hvidvaskloven § 12
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Lov nr. 651 af 8. juni 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024Bekendtgørelse nr. 78 af 27. januar 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 12
Virksomheder, der udbyder livs- og pensionsforsikringer, skal ud over kravene i § 11 indhente oplysninger om navn på den begunstigede i henhold til forsikringspolicen. Er der tale om en unavngiven person eller en flerhed af personer, skal der indhentes tilstrækkelige oplysninger til at kunne identificere den eller de begunstigede på udbetalingstidspunktet.
Stk 2. Den eller de begunstigedes identitetsoplysninger skal kontrolleres på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, inden udbetaling finder sted i henhold til forsikringspolicen.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her