Hvidvaskloven § 13

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Lov nr. 651 af 8. juni 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024

Bekendtgørelse nr. 78 af 27. januar 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.

Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer

§ 13

Ved bistand til kunder med enkeltstående aktiviteter, der ikke omfatter en transaktion, kan kravene i § 11

fraviges ud fra en risikovurdering.

Vil du læse videre?

Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.

Har du allerede købt adgang? Log ind her