Hvidvaskloven § 48

Virksomheder og personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8

, skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1.

Stk 2. Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 22-26

, skal ligeledes registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve deres aktiviteter.

Stk 3. Finanstilsynet skal undlade at foretage registrering efter stk. 1

og 2

, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2

.

Stk 4. Finanstilsynet skal endvidere undlade at registrere en virksomhed, hvis virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registreringen, jf. straffelovens § 78, stk. 2

, eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.

Stk 5. Ved Finanstilsynets vurdering i henhold til stk. 3

og 4

finder straffelovens § 78, stk. 3

, tilsvarende anvendelse.

Stk 6. Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en anden juridisk person foretaget efter stk. 1

og 2

, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen efterfølgende omfattes af stk. 3

, eller hvis virksomheden eller en reel ejer efterfølgende omfattes af stk. 4

.

Stk 7. Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en person efter stk. 1

og 2

, hvis virksomheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov.