Hvidvaskloven § 78a

Skønnes en overtrædelse af § 7, stk. 1

eller 2

, § 8, stk. 1-4

eller 6

, § 9, stk. 1

eller 2

, § 10

, § 11, stk. 1

eller 2

eller stk. 3, 1.

, 3.

eller 4. pkt.

, § 12

, § 14, stk. 1

, stk. 2, 2. pkt.

, stk. 3

, stk. 4, 2. pkt.

, eller stk. 5

, § 15

, § 17, stk. 1

eller 2

, § 18, stk. 1-6

, § 19

, § 20

, § 22, stk. 2

eller 3

, § 24, stk. 1, 2. pkt.

, eller stk. 2

eller 3

, § 25, stk. 1

eller 2

, § 26, stk. 1

og 3

, stk. 4, 1. pkt.

, og stk. 6, 1. pkt.

, §§ 30

, 31

, 40

eller 43

eller § 48, stk. 1

og 2

, ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan Finanstilsynet i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget, jf. dog stk. 2

.

Redaktionelle noter

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der i § 78 a, stk. 1, ved en fejl skrevet "§ 24, stk. 1, 2. pkt., stk. 2" i stedet for "§ 24, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2", jf. § 1, nr. 23, og § 18 i ændringslov nr. 1563 af 27. december 2019.

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der i § 78 a, stk. 1, ved en fejl skrevet "§ 26, stk. 1 eller 3, eller stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.," i stedet for "§ 26, stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.,", jf. § 3, nr. 8, og § 23 i ændringslov nr. 2601 af 28. december 2021.

Stk 2. Finanstilsynet skal forud for udstedelsen af et administrativt bødeforelæg indhente samtykke fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, hvis Finanstilsynet vurderer, at en overtrædelse giver anledning til en vis skønsmæssig vurdering, eller at udgangspunktet for bødeniveauet skal fraviges.

Stk 3. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1

.

Stk 4. Vedtages et bødeforelæg, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.