LEV-loven § 15j
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (erhvervsvirksomhedsloven).
Lov nr. 123 af 18. februar 1994, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 1. februar 2021, som ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 1553 af 12. december 2023, lov nr. 480 af 22. maj 2024 og lov nr. 639 af 11. juni 2024Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for indkomståret 2013.
Kapitel 4. Registrering, offentliggørelse, opbevaring af virksomhedsdokumenter, ejerregister, frister og kontrol
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 15j
Virksomheder, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 15 g , skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres ejerforhold.
Stk 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en virksomheds reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 15 g, stk. 5 , og § 17 b . Erhvervsstyrelsen kan over for virksomheden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.
Stk 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2 , offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Virksomheden skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her