PEP-bekendtgørelsen § 2
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer.
Bekendtgørelse nr. 658 af 30. maj 2023I medfør af § 18, stk. 9 , og § 80, stk. 6 , i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) , jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023, fastsættes:
§ 2
Offentliggørelse af liste over indenlandske politisk eksponerede personer
Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer. Listen offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget indberetning, jf. stk. 2 .
Stk 2. De i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.
Stk 3. En politisk eksponeret person skal være opført på Finanstilsynets liste, så længe personen bestrider det hverv, der gør, at personen er politisk eksponeret, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven . Derefter vil personens oplysninger blive overført til en separat liste, hvor personen vil stå opført i op til 12 måneder efter, at personens status som politisk eksponeret person er ophørt. Denne liste offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.
Stk 4. Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet på PEP@ftnet.dk.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her